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Sos sujeto obligado al Art. 15 bis. En caso afirmativo deberás presentar la inscripción emitida por la SUGEF, referido a personas físicas o jurídicas que realicen alguna de las actividades contempladas en ese artículo de la Ley 7786, por ejemplo: casinos, casas de empeño entre otros.
Sos una persona expuesta públicamente PEP´s Personas que son o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en un país extranjero, por ejemplo: Jesfes de Estado o Gobierno, funcionarios gubernamentales, miembros de partidos políticos, entre otros.